기업지배구조
구성원 공통의 가치를 위한
제도와 운영기구를 소개합니다.
이사회 구성
사내이사
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김동관
대표이사
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중임일
2023.03.28 (최초선임 : 2021.03.29) -
상근여부
상근 -
임기
2년
경력
Harvard Univ. 정치학
한화그룹 입사
한화솔라원 Chief Strategic Officer
前한화큐셀 Chief Strategic Officer
前한화솔라원 Chief Commercial Officer
前한화큐셀 Chief Commercial Officer
前한화솔루션 부사장/전략부문장
前한화솔루션 대표이사 사장 / 한화그룹 전략부문장
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손재일
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중임일
2024.03.26 (최초선임 : 2022.10.14) -
상근여부
상근 -
임기
2년
경력
고려대학교 경영학과 졸업
한화테크윈 방산사업본부장
한화지상방산 대표이사
한화디펜스 대표이사
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안병철
이사회 의장
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선임일
2023.03.28 -
상근여부
상근 -
임기
2년
경력
인하대학교 졸업
성균관대학교 기술경영 석사
Hanwha Defense International 유럽호주사업부장
Hanwha Defense International 대표
한화디펜스 해외사업본부장
한화에어로스페이스 전략2실장
쎄트렉아이 기타비상무이사
한화에어로스페이스 전략실장
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사외이사
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김현진
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선임일
2023.03.28 (최초선임 : 2021.03.29) -
상근여부
비상근 -
임기
2년
경력
KAIST 기계공학과졸업
미국 UC Berkeley 기계공학과 석사
미국 UC Berkeley 기계공학과 박사
서울대 기계항공공학부 조교수
한국기업평가㈜ BD본부장
서울대 기계항공공학부 부교수
서울대 항공우주공학과 정교수
제어로봇시스템학회 이사
정보통신산업진흥원 비상임이사
현대트랜시스(주) 사외이사
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전진구
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선임일
2023.03.28 -
상근여부
비상근 -
임기
2년
경력
해군사관학교 졸업
한국외국어대학교 공공행정학 석사
해병대 2사단장
해병대 부사령관
해병대 사령관장
국방연구원 자문위원
국방과학연구소 자문위원
국방부 자문위원
서경대학교 석좌교수
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전휴재
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선임일
2024.03.26 -
상근여부
상근 -
임기
2년
경력
서울대학교 법학과 졸업
미국 University of Texas, 로스쿨 (LL.M)
서울고등법원 판사
서울중앙지법 판사
광주지법 순천지원 부장판사
성균관대 법학전문대학원 교수
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정도진
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선임일
2024.03.26 -
상근여부
상근 -
임기
2년
경력
서강대학교 경제학과 졸업
한양대학교 회계학 석사
미국 켄터키대학교 회계학 박사
중앙대학교 경영학부 교수
금융위원회 감리위원
국가회계재정센터 소장
한국거래소 기업심사위원
국제 공공부문 회계기준위원회 위원
네이버 사외이사
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이사회 운영현황 (최근사업년도)
회차 | 개최일자 | 주요의제 | 가결여부 |
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1차 | 2023.01.09 | 제1호 안건 : ㈜한화방산 흡수합병 계약체결 및 합병관련 기준일 설정의 건 | 가결 |
이사회 내 위원회
설치 현황
위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
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사내이사 | 사외이사 | |||
감사위원회 (위원장 : 정도진) |
- | 정도진 | 감사 업무 수행 | - |
전휴재 | ||||
전진구 | ||||
집행위원회 (위원장 : 손재일) |
손재일 | - | - | 회사의 제반 업무집행 |
안병철 | ||||
사외이사후보 추천 위원회 (위원장 : 전진구) |
- | 전진구 | 사회이사 후보 추천 | - |
김현진 | ||||
전휴재 | ||||
정도진 | ||||
내부거래위원회 (위원장 : 전휴재) |
- | 전휴재 | 내부거래 사전 심의 | - |
김현진 | ||||
전진구 | ||||
정도진 | ||||
보상위원회 (위원장 : 전휴재) |
- | 전휴재 | 등기임원 보수한도 사전 심의 | - |
김현진 | ||||
전진구 | ||||
정도진 | ||||
ESG 위원회 (위원장 : 김현진) |
- | 김현진 | ESG 관련 사항 심의 | - |
전진구 | ||||
전휴재 | ||||
정도진 |
감사위원회 현황
구분 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
사외이사 | 정도진 | 위원장 |
전진구 | - | |
전휴재 | - |
외부감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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삼일회계법인 | 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2023.12.31 | 적정 |
한영회계법인 | 2024.03.12 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | 24년 최초 선임 |